Хто з українців наповнює російський бюджет? – розслідування NТА

Як підприємці маскують свій бізнес на території країни-агресора? Та чому горе-бізнесмени досі уникали відповідальності? Дивіться у новому розслідуванні проєкту Змови на телеканалі NТА. Минули вже понад 10 років з часу анексії Криму, плюс триває третій рік повномасштабного вторгнення. Україна спільно із західними партнерами продовжує вводити санкції проти іноземних компаній та фізичних осіб, які, всупереч здоровому глузду, співпрацюють з окупантом. Але водночас вперто не помічають у себе під носом українських бізнесменів, які заробляють російські рублі та наповнюють економіку ворога сплаченими податками. Їхні прізвища відомі багатьом, проте все ж залишаються поза увагою правоохоронних органів. Лютий 2014-го. Російські війська окупували Кримський півострів. Тодішній президент України Петро Порошенко підписує закон про так звану вільну економічну зону «Крим», що звільняє компанії з тамтешньою пропискою від сплати податків та створює умови для збереження бізнесу на півострові. Закон скасовують лише у липні 21 року. Разом з тим Україна посилює обмежувальні заходи та вводить санкції проти цілого ряду підприємств, які на той момент уже встигли перереєструватись відповідно до російського законодавства і перевести статутний капітал у рублі.

«У нас тільки Україною запроваджено санкції проти більше ніж 10 тисяч фізичних осіб. Це громадяни України, російської федерації, громадяни інших країн за зв’язок із країною агресором. Ці матеріали готуються на раду з національної безпеки оборони. Тобто, вочевидь, можемо припустити, що така робота ведеться. Росія, напевно, мала б значно менше ресурсу, якби ці санкції не обходилися»,- економіст Віктор Гальчинський.

Це готель "Львів". Його бенефіціарним власником є Володимир Продивус – колишній нардеп від «Партії регіонів» та ще донедавна президент федерації боксу України.  А це вже готель у Криму, в курортному місці – Алушта. Він також належить Продивусу, спільно із дружиною Світланою. При цьому, кожен з них зареєстрований як підприємець у російській податковій службі з власним податковим номером. Тож, з високою долею вірогідності подружжя має ще й російський паспорт.

"За моєю інформацією, громадянство він брав з дружиною для того, щоб зберегти в Криму готель. Продивус Володимир – це державницьке питання. Тобто, його повинні посадити не тому, що це Продивус Володимир, а посадити для того, щоб показати, що закон працює однаково для всіх», - голова ГО «Рабів до раю не пускають» Іван Спринський.

За інформацією з російських реєстрів «Парк-готель» з 2021-го перебуває у стані ліквідації. А це означає, що як мінімум 7 років після окупації півострова, Продивуси продовжували вести діяльність згідно з російським законодавством. Ба більше, готель досі працює, бо на сайтах з оренди житла у ньому можна без труднощів забронювати номер.

"Це унікальний кейс. Політичний бомонд, так званий, бо він, насправді – не бомонд, оскільки так себе поводить. Це типова поведінка зрадників. Москалі з 14 року світу плювали в очі фразою: «Их там нет». І ця поведінка передається також їхнім послідовникам – зрадникам України", - юрист Юрій Танасійчук.

За даними аналітичної системи Ю-контрол, ТОВ «Парк-Готель» тепер офіційно має іншого власника. Ним виявився земляк Продивусів із Вінниці – Андрій Волігов. А керує комплексом – колишній бізнес партнер Продивуса з кримською пропискою – Володимир Щербаков. Ще донедавна вони мали спільну фірму «Спринт», яка спеціалізувалась на будівництві у Криму. Тож усе свідчить про те, що зміна складу засновників – лише номінальна і прибуток від бізнесу надалі отримує екснардеп.

«Звичайно, люди можуть собі там перереєструвати компанію. Можуть поставити там будь-кого. З Вінниці земляка можуть поставити, який втратив вже зв'язок з Україною і не приїде сюди ніколи, бо тут його напевно вже чекають»,- економіст Віктор Гальчинський.

Володимир Щербаков також є керівником ТОВ «Мостобудівельний загін № 122» у Криму, яке займається будівництвом автомобільних доріг, автомагістралей, та мостів. У Києві є така ж компанія, з ідентичною назвою та видом діяльності. Хоча раніше вона була зареєстрована у Сімферополі, а її засновником було ВАТ "Мостобуд", акціями якого нині володіє Володимир Продивус. Тому, цілком ймовірно, що Продивус має стосунок і до цього кримського бізнесу.

«Якщо вони визнають, що Крим – це територія росії, якщо вони платять податки на території росії, це означає, що вони спонсорують державу окупанта. Це – державна зрада. Така людина повинна бути під кримінальним провадженням, затримана, допитана і передана слідчим органам»,- політичний експерт, юрист – міжнародник, Андрій Смолій.

Зберіг бізнес на території окупованого півострова і колишній депутат Верховної ради від "Народного фронту", Олександр Присяжнюк. За даними аналітичної системи ю-контрол він є співвласником компанії «Аль-Го» у Сімферополі, яка займається орендою нерухомості. ) За інформацією із російських реєстрів, частку у цій компанії до 24 року, також мав його батько, Анатолій. А нещодавно чоловік змінив прізвище, бо за його індивідуальним податковим номером зареєстрований такий собі Карпенко, але з тим же іменем, по-батькові та датою народження. Така процедура на росії була би просто неможливою без зміни громадянства.

«Я не скажу, що в нас це одинокі випадки, в нас дуже багато було спільних бізнесів навіть серед діючих депутатів і високопосадовців. Часто трапляються люди, які ще навіть в 14 році не припинили співпрацю з бізнесами країни агресора. Якщо людина просто віднєкується там… Ну а питання Присяжнюка – це сто відсотків, що бізнес залишився»,- народний депутат України Ярослав Юрчишин.

Мати Присяжнюка, Тетяна, на півострові є власницею компанії «М.І.С», яка спеціалізується на сфері зв’язків із громадськістю, і товариства «Автоцентр Крим». Воно займається торгівлею автомобілями. А бізнес-партнером у цих підприємствах дружини Присяжнюка є Михайло Смолянов – член партії «Єдиная Росия» та зрадник, якого безперервно обирають депутатом до кримського парламенту з часу анексії півострова. (2.6; 2.7; 2.8;2.9) Також, за інформацією з реєстрів, Тетяна Присяжнюк має три чинні рахунки в "Альфа Банку". А одна із карток відкрита нещодавно, бо дійсна до 2031 року. Це означає, що бізнес у Криму досі працює і навіть приносить дохід.

«Фінансова система влаштована таким чином, що лазійки все ще залишаються. Але легально завести ці кошти в Україну вони не зможуть. Скористатись закордонними рахунками – це не заборонено, якщо не буде доведено, що гроші були набуті нелегальним шляхом. Це, знову ж, лишається на їх совісті», - народний депутат України Юрій Камельчук.

Загалом, понад 35 тисяч українських підприємців досі продовжують працювати на росії. Часто, аби приховати свою причетність до бізнесу у ворожій країні, комерсанти вдаються до різних схем, як то переписування компаній на родичів чи підставних осіб або використовують офшори, як материнську фірму. Одна справа, якщо бізнесмени з кінцями переїхали до московії і тепер асоціюють себе частиною рускава міра. Але зовсім інша, коли ти патріот, ще й зі Львівщини, але за тобою тягнеться довгий російський шлейф. Андрій Дуліб’яник – депутат Львівської обласної ради від партії «Батьківщина». У квітні 2019 він офіційно виходить зі складу засновників кількох компаній у Тюменській області на росії. Та схоже, відбувається це не просто так, бо саме тоді Дуліб’яник стає кандидатом у депутати облради і в підсумку виборює мандат.( 3.1; ) За інформацією з російських реєстрів, раніше він був власником компаній "Нижневартовскнефтепереработка«, »НЕДРА«, »СК НЕДРА«, »ТСК НЕДРА", які пов’язані з нафтовою сферою.

«Такі заяви, що я вийшов з бізнесу, в який спосіб? Це не є приватні компанії, якщо там Дулібяників адвокати захочуть з’їхати на це питання, ні. Це стратегічні підприємства в російській федерації. Що таке нафта? Це пальне для логістики російської армії», - голова ГО» Рабів до раю не пускають», Іван Спринський.

Спочатку підприємствами депутат володів спільно зі своїми братами, Миколою та Василем Дуліб’яниками. І лише, коли росія здійснила повномасштабне вторгнення, вони офіційно вийшли з компаній та переписали їх на ТОВ "Югра-Імперіал". Та про одну, ймовірно, забули. Бо "ТСК НАДРА" надалі належить одному з братів депутата – Миколі. А за інформацією зі злитих баз даних, ще й досі мають на росії чинні рахунки в «Альфа-Банку».

«Покарання має бути тотальне. Якщо міститься факт про оперативну операційну діяльність на підприємствах, які ніби то були відчужені. Ну, відповідно і поповнення бюджету вбивць на закупівлю ними боєприпасів і годування своїх сволотовійськ», - юрист Юрій Танасійчук. «Як може працювати, головне питання українська власність на території росії? Тут вже тоді виникає ланцюжок, який доводить до СБУ, яка мала б перевірити, а чи не є ця людина агентом ФСБ», - політичний експерт, юрист – міжнародник, Андрій Смолій.

Микола Дуліб’яник у Нижнєвартовську також є власником ресторану «Україна». Навіть вивіска на закладі була виконана з використанням нашої літери «ї». Та схоже, політична ситуація змусила перейменувати юридичну особу. Була – «Україна», стала – «Карпати».

«Вони потенційно вже могли мати кримінальне провадження вже в російській федерації. Бо там зараз люди отримують реальні тюремні терміни за будь-які пости з синьо-жовтим кольором. Не кажучи вже про таку назву в російській федерації, як Україна. Це те саме, що тут зараз ресторан Москва утримувати», - економіст Віктор Гальчинський.

За даними реєстрів Андрій Дуліб’яник та його брати мають на росії податкові номери. Це означає, що з високою долею вірогідності, вони є власниками російського паспорта. А це є як мінімум підстава для позбавлення українського громадянства та статусу депутата. ВІКТОР ГАЛЬЧИНСЬКИЙ – ЕКОНОМІСТ

«Якщо у людини є виявлено, що вона добровільно набула громадянство іноземної держави, то за статтею 19 ЗУ Про громадянство – це є підставою для втрати громадянства України. Це вже впроваджено обмеження, в тому числі на громадську посаду, депутата якогось органу місцевого самоврядування» , - економіст Віктор Гальчинський.

Наталія Королевська – колишня депутатка тепер уже забороненої партії ОПЗЖ. За даними аналітичної системи Ю-контрол, вона входить до асоціації товаровиробників Луганщини "Ми", яка займається управлінням підприємствами. Серед керівників асоціації, товариство "Білоукраїнський молокозавод", власником якого є громадянка рф Лідія Тарасенко, а також ПАТ "Луганськхолод", яким керує ще один громадянин росії Роман Носачєв.

«Парадоксальна ситуація, коли люди, які є пов’язані з Росією, з нашим ворогом, який хоче нас знищити, вони не просто мають можливість вільно, скажемо, часто діяти, але вони часто є посадовцями. Вони навіть оббираються депутатами. І, в принципі, це є проблема самого суспільства. Коли ми можемо собі позволити обрати людей з тої самої партії ОПЗЖ, які є відвертими ворогами», - політолог, професор Національного університету «Львівська політехніка», Микола Бучин.

Далі – більше. З'ясовуємо з російських реєстрів, брат Наталії Королевської, Костянтин разом із дружиною Світланою, є співвласниками компанії "ЮБС". Вона займається виробництвом парфумерії та косметологічних засобів у Криму. Їхнім партнером у цій фірмі є Олександр Якубовський. Це власник скандальної компанії "Стройцентр", яка анексувала гіпермаркети "Епіцентру" на окупованій Луганщині та безперешкодно здійснює там торгівлю.

«Загалом, якщо там комусь щось належить з родичів, я вважаю, що таких людей треба перевіряти. Якщо родичі чи прямі родичі володіють чимось на території росії. Тому, що саме через родичів можуть тиснути на цю людину, можуть виходити на цю людину. Можуть мати якійсь зв’язки з цією людиною», - політичний експерт, юрист – міжнародник, Андрій Смолій. «Є випадки, коли справді люди свідомо переривали зв’язки з будь-якими родичами, виходили з будь-яких бізнесів. Особливо розуміючи після 14 чи 22 року, що нічого доброго у співпраці з країною агресором з росіянами не буде. Наскільки щирі ці позиціонування… Пам’ятаємо Азарова з помаранчевим шаликом на майдані», - народний депутат України Ярослав Юрчишин.

Світлана Королевська також є власницею фірми "Б. СПАСОГЛИНИЩЕВСЬКИЙ 8-4", яка надає в оренду житло у Москві. А за інформацією з реєстрів, жінка має ще й російський паспорт.

«Будь-яка співпраця з окупантом, з органами влади окупаційної кваліфікується в Україні як кримінально каране діяння і надається правоохоронними органами кваліфікація в рамках чинного кримінального кодексу України. З відповідними санкціями – це конфіскація майна і позбавлення волі. Строки визначаються вже за рішенням суду», - юрист Юрій Танасійчук.

Сама Наталія Королевська зараз мешкає в Дубаї, де придбала елітну нерухомість за 10 мільйонів доларів. Свій бізнес в Україні жінка вже давно переписала на підставних осіб. Тож, схоже, повертатися не планує. Та в будь-якому випадку, необхідно зробити все для того, щоб російські посіпаки не змогли всидіти одночасно на двох стільцях. Якщо ти ведеш бізнес у країні агресора, то повинен відчувати незручності на батьківщині. І насамперед це стосується інших героїв нашої програми, які попри війну, продовжують збагачуватись на росії.  

• НТА
• ЖУРНАЛІСТСЬКЕ РОЗСЛІДУВАННЯ