Чоловік відкрив ФОП та банківські рахунки, використовуючи підроблені документи, завдяки чому легалізував більш ніж пів мільйона гривень. Про це повідомили у Бюро економічної безпеки
Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області повідомили про підозру громадянина України у використанні підроблених документів - паспорта громадянина України зразка 1994 року та паспорта громадянина України для виїзду за кордон з анкетними даними іншої особи.
Мешканець Львівщини використав підроблені документи громадянина України для державної реєстрації фізичної особи - підприємця та відкриття рахунків у банківських установах й незаконного доступу до них.
Бюро економічної безпеки (БЕБ) оголосило про підозру махінатору за ч.4 ст.358, ч.1 ст.200, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.209 ККУ.
У своєму повідомленні БЕБ Львівщини написали, що мешканцем Львівщини були зареєстрований ФОП, відкриття рахунків у банку, і незаконним доступом до них. Надаючи послуги з ремонту обладнання, підозрюваний одержав та легалізував понад 500 тис. грн.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "Говорить великий Львів"
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал
"Говорить великий Львів"
Підписуйтеся на
нашу сторінку у Facebook
