В Україні розслідують зникнення 3 мільйонів євро від іноземного інвестора

Слідчі Національної поліції України розслідують привласнення 3 млн євро латвійського банку. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України. «Слідчі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом шахрайства, зокрема – заволодіння коштами в особливо великих розмірах, підроблення, використання свідомо підроблених документів та вчинення незаконних дій щодо заставного майна», – зазначають у поліції. Вже встановлено, що до розкрадання можуть бути причетні особи, у тому числі українці, пов’язані з швейцарською компанією-нерезидентом, та рядом українських товариств. Досудове розслідування розпочато за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавленням волі до 12 років з конфіскацією майна. Наразі проводяться слідчі дії для на встановлення всіх обставин заволодіння коштами іноземного інвестора та причетних осіб.

• ЛАТВІЯ
• КОШТИ
• ШАХРАЙСТВО
• ЗНИКНЕННЯ
• ІНВЕСТИЦІЇ