Гусаков отримував кошти через «дропи» та виводив через казино: оприлюднили документи

Активіст Назарій Гусаков міг бути причетний до масштабної фінансової схеми з відмивання коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела, які передали журналістам відповідні документи.

На скриншоті видно численні грошові перекази, на ім'я Назарія Гусакова від десятків осіб з іменами, що мають ознаки “дропів” (підставних осіб), які використовуються для прикриття незаконної фінансової діяльності. Усі транзакції проводились у 2021 році й надходили на один банківський рахунок. Суми переказів майже однакові, близько 25 тисяч гривень кожен.

Згідно з інформацією джерел, частина отриманих коштів виводилася через гральні сервіси, зокрема:

• LeoGaming — понад 110 тис. грн
• IBOX GAME, KYIV — 24 тис. грн
• Через термінали «Лотереї P10» — понад 2,1 млн грн

Також, вони нібито використовували в ширшій схемі для відмивання мільярдів гривень через більш ніж 20 підставних компаній.

За даними джерел, засновницею цієї схеми є Альона Шевцова, яка раніше фігурувала у низці журналістських розслідувань щодо «тіньового» обслуговування онлайн-казино, як в Україні, так і за її межами.

Транзакційна активність Гусакова, за словами джерел, відповідає класичній схемі фінансових махінацій. Вказаний формат переказів може свідчити про свідоме уникнення фінмоніторингу.

• ГУСАКОВ
• КОШТИ