Євросоюз хоче заборонити розрахунки готівкою на певні суми

Європейський парламент і Рада Євросоюзу погодили правила протидії відмиванню грошей. Вони передбачають, зокрема, заборону готівкових розрахунків на суму понад 10 тисяч євро та посилюють контроль над криптовалютами. Про це повідомили на сайт Ради Європейського союзу. Для розрахунків готівкою в ЄС встановлено максимальний ліміт у 10 тисяч євро, що ускладнить злочинцям відмивання грошей. До того ж країни-члени матимуть можливість запроваджувати та нижчу максимальну межу. Згідно з попередньою угодою, зобов’язані особи мають ідентифікувати та перевірити особу, яка здійснює операції готівкою від 3-ох до 10-ти тисяч євро. А торговці предметами розкоші також повинні перевіряти особи своїх клієнтів і повідомляти владу про підозрілі транзакції. Суворіші правила стосуватимуться, зокрема, торгівлі ювелірними виробами, дорогими автомобілями, приватними літаками і яхтами. З 2029-го року новий закон також застосовуватимуть і до футбольних клубів. Це пов’язано з тим, що професійний футбол із мільярдними інвестиціями з третіх країн вважається «потенційними воротами для відмивання грошей у Європі». Крім того, згідно із законом, планується встановити суворіший контроль над криптовалютами та банківськими операціями багатіїв зі статками щонайменше 50 мільйонів євро. Постачальники послуг криптоактивів мають застосовувати заходи належної перевірки клієнта під час здійснення операцій на суму від 1 000 євро. Закон ще має офіційно схвалити Європарламент і країнами Євросоюзу. Нові правила контролюватимуть національні органи влади та координуватиме нова Європейська агенція з боротьби з відмиванням грошей – Anti Money Laundering Authority (AMLA). Нагадаємо, що в Європейському союзі впевнені, що угоду про чотирирічний пакет фінансування на 50 мільярдів євро для України ухвалять, попри погрози Угорщини і Словаччини. Це може статися впродовж найближчих декількох тижнів.

• ЄС
• ЄВРОСОЮЗ
• ВІДМИВАННЯ КОШТІВ
• ФІНАНСИ
• ГРОШІ
• ЗАБОРОНА
• ГОТІВКА
• СУМА