Друга Садового підозрюють у відмиванні 100 мільйонів гривень

Детективи Бюро економічної безпеки України висунули підозру російському олігарху Михайлу Фрідману щодо відмивання 100 мільйонів гривень через український «Сенс Банк» (раніше «Альфа-банк»). Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки України. Там не назвали прізвища підозрюваного, але є інформація, що йдеться про громадянина Росії й Ізраїлю, колишнього власника понад 30% українського банку, який націоналізували. З цього опису зрозуміло, що мова про Фрідмана. За даними Бюро економічної безпеки, Фрідмана підозрюють у відмиванні майна, яке він отримав злочинним шляхом, а саме 1,2 мільйона доларів і 1,93 мільйона євро (в еквіваленті близько 100 мільйонів гривень). Такі протиправні дії вчинила організована група осіб, вона навмисно ухилилася від сплати податків у розмірі 18 мільйонів гривень, це зробили службові особи банку. Російський бізнесмен був власником опосередкованої частки українського банку. Володів понад 30% його статутного капіталу через кіпрську офшорну компанію. Український банк, його материнський банк у Росії й офшорна компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких і згаданий російський бізнесмен.

«Він разом із компаньйонами-росіянами перед і впродовж збройної агресії Росії проти України здійснили фіктивні правочини та фінансові операції для легалізації (відмивання) активів згаданих компаній на загальну суму понад 1 мільярд гривень і їх подальшого виведення з банківської системи в Україні», – зазначили в прес-службі.

На початку червня Бюро економічної безпеки заарештувало 738 об’єктів нерухомості (квартири, торгові центри, земельні ділянки, житлові будинки), які перебувають у власності банку. 20 серпня Національний банк України передав «Сенс Банк» (раніше «Альфа-Банк») у власність держави, оскільки його власниками були російські підсанкційні олігархи – Михайло Фрідман, Петро Авен і Андрій Косогов. Вони мають зв'язок із режимом країни-агресора, а також до них застосували санкції в ЄС, Великій Британії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Новій Зеландії. Як відомо, Михайло Фрідман є уродженцем Львова, має громадянство Росії та Ізраїлю. Він був співвласником і головом наглядової ради консорціуму «Альфа-Груп», куди входив великий приватний «Альфа-банк». Статок Фрідмана оцінювали в близько 15 мільярдів доларів. За деякими даними, він входив до першої десятки російських мільярдерів і мав тісні дружні стосунки з міським головою Львова Андрієм Садовим. У Львові Фрідмана знають як мецената добре відомого у світі фестивалю Alfa Jazz Fest, який згодом частково змінив назву, щоби не мати прив’язки до одіозного олігарха з оточення Володимира Путіна. Нагадаємо, що Національна агенція з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) 1-го грудня минулого року затримала 58-річного російського олігарха за підозрою у відмиванні грошей.

• РОСІЯ
• ОЛІГАРХИ
• ПІДОЗРА
• АНДРІЙ САДОВИЙ
• ВІДМИВАННЯ КОШТІВ
• ГРОШІ
• МИХАЙЛО ФРІДМАН
• ДРУГ
• АЛЬФА БАНК
• СЕНС-БАНК