Справа про відмивання грошей. Мін’юст подав ще один позов проти Коломойського

США подали до Окружного суду Південного округу Флориди цивільний позов про конфіскацію майна, пов'язаного з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим. Понад 6 мільйонів доларів, які отримали від розкрадань у ПриватБанку, підлягають конфіскації через порушення федерального законодавства про відмивання грошей. Про це сказано в офіційній заяві Мін’юсту США. Це четвертий подібний позов. У серпні 2020-го року США подали два позови в Південному окрузі Флориди, заявляючи, що комерційну нерухомість в Далласі та Луїсвіллі (штат Кентуккі) придбали на кошти, які незаконно отримали від ПриватБанку в Україні через багатомільярдну шахрайську кредитну схему. У грудні 2020-го року з’явився третій позов у тому ж окрузі з твердженнями, що нерухомість в Клівленді (штат Огайо) купили аналогічним чином. У чотирьох позовах сказано, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, обдурили банк на мільярди доларів. Вони, ймовірно, отримали шахрайські кредити приблизно з 2008-го по 2016-ий рік, коли схему розкрили, а банк націоналізували. Йдеться про те, що вони відмивали частину злочинних доходів, використовуючи велику кількість банківських рахунків підставних компаній, в основному в кіпрському відділенні ПриватБанку перед тим, як перевести кошти в США. Такі собі Мордехай Корф і Уріель Лабер, близькі до Коломойського і Боголюбова, з офісів в Маямі створили мережу юридичних осіб, зазвичай під якимось варіантом назви «Оптима», для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів. Вони придбали нерухомість і підприємства на території США на сотні мільйонів доларів, у тому числі комерційні будівлі в Далласі, Клівленді та Луїсвіллі. Нагадаємо, наприкінці грудня з’явилася інформація, що Ігор Коломойський став найбільшим власником нерухомості в Клівленді (штат Огайо, США). За даними ФБР, схеми покупки він і наближені до нього бізнесмени використовували для відмивання грошей. Чинна влада на чолі із президентом Зеленським веде боротьбу з олігархами таким чином, що олігарх Коломойський отримує всі рішення суддів на свою користь. Про це у прямому ефірі проєкту «Говорить великий Львів» на телеканалі NTA заявила народна депутатка України від партії «Європейська солідарність» Софія Федина.

• США
• НЕРУХОМІСТЬ
• ПРИВАТБАНК
• ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
• МІНЮСТ США